3 С° нет
Лента новостей

Банки сообщили об отмывании миллиардов рублей под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей.

Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. По результатам жалоб Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Средства отмывали под прикрытием господдержки населению и пострадавшим отраслям экономики, закупки медоборудования и СИЗ.

Одна из таких схема была выявлена в Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставок контрафактных защитных масок. В результате был расторгнут контракт на сумму 237 миллионов рублей.

В условиях пандемии коронавируса активизировались и мошенники. Российские банки предупредили о новых схемах для выманивания персональных данных: запись на медосмотр, оформление кредита, предоставление фейковых пропусков.

Источник: Росфинмониторинг

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации.

Последние новости

Оплачено, но не получено: судебные приставы помогли севастопольцу вернуть транспортное средство
Отсутствующим отловом безнадзорных собак Севастополя займется СК
Сотрудница севастопольского НИИ получила длительный срок за госизмену
Глава Ленинского муниципалитета Веращака получит премию 250 тысяч рублей?
1257 Город
Руководитель Следственного комитета затребовал доклад о сносе жилья севастопольцев в ТСН «Благодатный»
1228 Город
Не тихая «Тихая гавань»: возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Севастополе введут дополнительные способы оплаты парковки
Парк-отель «Песочная бухта» присоединился к новогодним сборам полевой кухни для фронта
1563 Город