В Севастополе будут судить лже-банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

Прокуратурой города Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников.

В период с января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, в которых предлагали юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Республики Крым обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11 % от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.

В общей сложности злоумышленники привлекли на подконтрольные организованной группе расчетные счета юридических лиц денежные средства «клиентов» на общую сумму почти 2 млрд рублей и извлекли доход в размере почти 220 млн рублей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

В настоящее время уголовное дело в отношении шести лиц направлено прокуратурой в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее, в мае 2022 года тем же районным судом вынесен приговор в отношении одного из соучастников, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом содействия органам предварительного расследования и наличия иных смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.

Фото: metr12.ru