14 С° нет
Заражения 101 836
Выздоровело 99 158
Смертей 2600
Лента новостей

В Севастополе будут судить лже-банкиров, обналичивших 2 млрд рублей

Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с получением дохода в размере почти 220 млн рублей.

Прокуратурой города Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников.

В период с января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, в которых предлагали юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Республики Крым обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11 % от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.

В общей сложности злоумышленники привлекли на подконтрольные организованной группе расчетные счета юридических лиц денежные средства «клиентов» на общую сумму почти 2 млрд рублей и извлекли доход в размере почти 220 млн рублей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

В настоящее время уголовное дело в отношении шести лиц направлено прокуратурой в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее, в мае 2022 года тем же районным судом вынесен приговор в отношении одного из соучастников, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом содействия органам предварительного расследования и наличия иных смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.

Фото: metr12.ru

Последние новости

Он как бы есть, но его как бы нет: архитектурно-художественный совет Севастополя довел застройщика до суда своей волокитой
Отсутствие регистрации по месту жительства не является основанием для отказа в социальной поддержке
В Севастополе построят новый современный госпиталь
1048 Город
Военнослужащие, отразившие атаку на разведывательный корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам
1055 Армия
Верховный суд России поставил точку в вопросе окончания периода частичной мобилизации
Директора ООО «Биологическая станция» привлекают к ответственности за продажу краснокнижного дельфина
Студенты юридических вузов встретились с руководством прокуратуры
1735 Город
Как отметят день подвига брига «Меркурий» в Севастополе»
1329 Город